제1차 이사회

1. 이사회 개요

○ 명 칭 : 2017년 제1차 이사회

○ 일 시 : 2017년 1월 19일(목) 16:00

○ 장 소 : 조합 회의실

○ 참 석 : 이사 총원 15명 중 본인참석 10명, 서면결의서 5명 계 15명 참석.

(본인참석) 이 사 장 이 의 현 이 사 이 장 섭

이 사 김 영 조 〃 이 재 창

〃 김 한 주 〃 임 동 수

〃 신 현 구 〃 이 규 훈

〃 이 영 창 전무이사 홍 광 원

감 사 홍 걸 감 사 엄 무 열

(서면결의) 이 사 이 성 식 이 사 지 정 철

〃 이 성 형 〃 최 경 식

〃 이 주 원

2. 의안심의 결과

제1호 의안 : 2016년도 사업보고, 결산 및 잉여금처분(안) 총회 부의(안) - 조합 보유 골프 회원권은 조속히 매각하는 것으로 하고 나머지는 원안대로 의결하다.

제2호 의안 : 2017년도 사업계획 및 수지예산(안) 총회 부의(안) - 원안대로 의결하다.

제3호 의안 : 2017년도 차입금 한도액 설정(안) 총회 부의(안) - 원안대로 의결하다.

제4호 의안 : 총회 의결사항 중 일부에 대한 이사회 위임(안) 총회 부의(안) - 원안대로 의결하다.

제5호 의안 : 감사선출의 건 총회 부의(안) - 임기가 만료되는 감사 2인의 선출을 총회에 상정하는 것으로 의결하다.

제6호 의안 : 자랑스러운 금속인 선정 기준 개정(안) - 원안대로 의결하다.

제7호 의안 : 2017년도 자랑스러운 금속인 선정(안) - 대우선재(주) 신현구 대표이사를 선정하는 것으로 의결하다.

기 타 사 항 : 제55회 정기총회 개최에 관한 사항 - 원안대로 접수하다.

보 고 사 항 : 2017년 제24회 최고경영자연수회 개최 계획 보고 - 추후 숙박 장소 등을 재조사하여 경비를 절감하는 방향으로 재검토하게 하다.